崗位職責(zé):
(1)擬定反洗錢相關(guān)內(nèi)控制度和流程;
(2)根據(jù)人行要求和實際工作需要,完善反洗錢相關(guān)系統(tǒng);
(3)開展大額交易、可疑交易審核和客戶風(fēng)險等級劃分工作;
(4)監(jiān)督客戶身份識別和交易記錄保存落實;
(5)編制并及時上報各項反洗錢報告、報表;
(6)指導(dǎo)機構(gòu)開展反洗錢工作,包括大額交易與可疑交易審核、反洗錢宣傳培訓(xùn)、各項反洗錢報告、報表上報及反洗錢檢查等;
(7)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
(1)研究生及以上學(xué)歷; 985或211院校畢業(yè)可放寬至本科學(xué)歷;金融、法律、保險等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
(2)具備3年及以上反洗錢或合規(guī)工作經(jīng)驗,擁有3年以上壽險公司反洗錢專項工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
(3)通過司法考試優(yōu)先。
(4)中共黨員優(yōu)先。
(5)積極樂觀,具備較強的溝通協(xié)調(diào)能力與團隊協(xié)作意識,工作責(zé)任心強,有創(chuàng)新精神。