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1.審查本機(jī)構(gòu)簽署的協(xié)議以及重要的內(nèi)部規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程、項(xiàng)目的合規(guī)性，并提出相關(guān)建議和意見(jiàn)；

2.協(xié)助分公司開(kāi)展本機(jī)構(gòu)合同、授權(quán)書(shū)等法律文件的審核工作；

3.協(xié)助分公司處理涉及本機(jī)構(gòu)的各類(lèi)涉訴爭(zhēng)議，協(xié)助提供法律咨詢及涉訴法律服務(wù)；

4.根據(jù)當(dāng)?shù)乇O(jiān)管、總分公司或本機(jī)構(gòu)合規(guī)工作安排，開(kāi)展合規(guī)、反洗錢(qián)、風(fēng)險(xiǎn)隱患、操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件、非法集資等風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、識(shí)別、評(píng)估，撰寫(xiě)和報(bào)送相關(guān)材料，報(bào)告合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；

5.開(kāi)展反洗錢(qián)可疑交易甄別、分析、報(bào)告，對(duì)客戶進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)；組織召開(kāi)本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議；

6.收集本機(jī)構(gòu)監(jiān)管檢查、監(jiān)管政策、訴訟仲裁等信息，及時(shí)通過(guò)線上或線下方式報(bào)送分公司風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部；

7.定期向本機(jī)構(gòu)全體人員開(kāi)展合規(guī)培訓(xùn)，向各職能部門(mén)提供合規(guī)咨詢；

8.組織開(kāi)展合規(guī)檢查，并督導(dǎo)各類(lèi)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改；

9.配合開(kāi)展機(jī)構(gòu)監(jiān)察線索處置、案件查辦等監(jiān)察相關(guān)工作；

10.協(xié)助開(kāi)展所轄機(jī)構(gòu)防范及處置非法集資、涉刑案件、常態(tài)化掃黑除惡等非法金融活動(dòng)相關(guān)的案件管理工作。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求

1.本科及以上學(xué)歷，法律相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

2.了解合規(guī)工作流程，熟悉行業(yè)監(jiān)管政策和法規(guī)，具有金融、保險(xiǎn)行業(yè)以及合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。