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職位概述
我們正在尋找一位細心、嚴謹且對合規(guī)有深刻理解的質(zhì)檢專員。您將成為我們客戶盡職調(diào)查（CDD）流程的關(guān)鍵守護者，主要負責(zé)對已完成的CDD入駐案例進行質(zhì)量檢查與審核，確保所有操作均嚴格遵循內(nèi)部政策與外部監(jiān)管要求。您的洞察力將直接幫助我們提升風(fēng)險防控能力，保障業(yè)務(wù)安全與合規(guī)。
主要職責(zé)
1. 質(zhì)量檢查與審核：· 根據(jù)既定的質(zhì)檢標準和清單，對已完成初審的CDD/EDD（強化盡職調(diào)查）入駐案例進行抽樣或全面質(zhì)量檢查。· 重點核查客戶信息的完整性、真實性、準確性，以及風(fēng)險等級評定的合理性?！?檢查入駐流程是否嚴格遵守了反洗錢（AML）、了解你的客戶（KYC）等法律法規(guī)及公司內(nèi)部合規(guī)政策。
2. 合規(guī)性驗證：· 確認客戶身份證明、業(yè)務(wù)資質(zhì)、受益所有人等信息是否按要求收集并有效驗證。· 審核風(fēng)險評估邏輯是否合理，所需的加強盡調(diào)措施是否已恰當(dāng)實施。
3. 問題識別與報告：· 準確記錄檢查過程中發(fā)現(xiàn)的各類問題、瑕疵和合規(guī)漏洞，并清晰描述缺陷現(xiàn)象?！?對質(zhì)檢結(jié)果進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析，定期輸出質(zhì)檢報告，向管理層揭示共性問題和潛在風(fēng)險點?！?對重大或系統(tǒng)性風(fēng)險問題，做到及時上報。
4. 反饋與改進：· 將質(zhì)檢結(jié)果和具體改進建議反饋給前端業(yè)務(wù)或?qū)徍藞F隊，并提供必要的指導(dǎo)?！?參與質(zhì)檢標準的優(yōu)化和更新，為完善審核流程和提升團隊合規(guī)意識提供支持。· 協(xié)助進行合規(guī)培訓(xùn)，分享質(zhì)檢案例，幫助團隊提升業(yè)務(wù)水平。
任職要求
必備條件：
1. 學(xué)歷與經(jīng)驗：· 本科及以上學(xué)歷，法律、金融、審計、風(fēng)險管理、會計等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。· 具備1-3年金融、支付、電商平臺等行業(yè)的風(fēng)險控制、合規(guī)審核、CDD/KYC操作或內(nèi)部質(zhì)檢相關(guān)工作經(jīng)驗。有第三方支付或跨境行業(yè)經(jīng)驗者更佳。
2. 知識與技能：· 熟悉合規(guī)要求： 對AML、KYC、CDD等核心合規(guī)概念有基本了解，并渴望深入學(xué)習(xí)?！?出色的細心與洞察力： 對細節(jié)有極高的敏感度，能夠發(fā)現(xiàn)文件中細微的矛盾和不一致之處。· 嚴謹?shù)倪壿嬎季S： 能夠根據(jù)規(guī)則和標準，進行客觀、公正的判斷?！?良好的溝通能力： 能夠清晰、有條理地書面和口頭描述問題，并進行有效反饋?！?熟練的辦公軟件操作能力： 熟練使用Excel、Word等軟件進行數(shù)據(jù)記錄和報告撰寫。
優(yōu)先考慮條件：
· 持有反洗錢（CAMS）或類似合規(guī)資質(zhì)認證者?！?有搭建或優(yōu)化質(zhì)檢體系經(jīng)驗者?！?具備基本的數(shù)據(jù)分析能力，能使用SQL、Tableau等工具者加分。
個人特質(zhì)
· 責(zé)任心強： 理解質(zhì)檢工作的重要性，對工作成果負責(zé)。
· 原則性強： 能夠堅持合規(guī)底線，不受外部因素干擾。
· 耐心與專注： 能夠長時間專注于重復(fù)性的檢查工作，并保持高質(zhì)量輸出?！?團隊合作： 樂于分享與協(xié)作，共同推動團隊目標的實現(xiàn)。